Políticas Públicas Para La Prevención De Lavado De Dinero - Tony Payan Pedro Rubén Torres Estrada

Editorial TIRANT LO BLANCH
Edición 2022
ISBN 9788411303606

Índice

PRESENTACIÓN        

Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
Estado actual del castigo judicial del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-ORPI en México
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
    I.    Introducción        
    II.    Marco Teórico        
    III.    Configuración del LD en México        
Las medidas cautelares e instituciones jurídicas que permiten el desmantelamiento de las estructuras patrimoniales de la delincuencia        
Del destino de los recursos        
    IV.    El estatus de la judicialización del Lavado de Dinero en México        
    V.    Evidencias de los jueces entrevistados        
    VI.    Propuestas para mejorar la efectividad de los fiscales para castigar judicialmente el LD        
    VII.    Conclusiones        
    VIII.    Referencias        
La extinción de dominio como herramienta de política pública contra los activos de la delincuencia
Dr. Juan Carlos Montero Bagatella
    I.    Introducción        
    II.    La estrategia del gobierno mexicano contra los activos de la delincuencia        
    III.    La extinción de dominio desde la experiencia internacional        
    IV.    La extinción de dominio como herramienta de política pública        
    V.    Consideraciones finales        
    VI.    Referencias        
Análisis de la Política Pública Estatal. Riesgos de lavado de dinero para los estados mexicanos
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
Mtra. Sylvia Camila García Mariño
Lic. Juan Pablo Martín del Campo Rodríguez
    I.    Introducción        
    II.    Revisión de literatura        
    III.    Metodología        
Muestra        
Método        
Procedimiento        
    IV.    Resultados        
Análisis descriptivo        
Selección de variables        
Análisis de componentes principales        
Modelo 1        
Modelo 2 (óptimo)        
Diferencias entre modelos        
    V.    Discusión        
Resultados desde la perspectiva de la literatura        
Resultados desde la revisión de los Planes Estatales de Desarrollo        
Recomendaciones de política pública        
Limitaciones y trabajos futuros        
    VI.    Conclusiones        
    VII.    Referencias        
Anexo. Bases de datos usadas para conformar la muestra        
El Método de Ingresos-Gastos de los Hogares como herramienta para la identificación regional de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez
    I.    Introducción        
    II.    El lavado de dinero y su marco regulatorio        
    III.    Algunos métodos analíticos para la identificación de lavado de dinero        
    IV.    El Método de Ingreso-Gasto de los Hogares para la identificación regional de operaciones con recursos de procedencia ilícita        
Fase 1        
Fase 2        
Fase 3        
    V.    A manera de conclusión        
    VI.    Referencias        
Medición de la Amenaza de Lavado de Activos en México: Una estimación a nivel subnacional
Lic. Naiki Guadalupe Olivas Gaspar
Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
    I.    Introducción        
    II.    Sobre la definición de lavado de activos y conceptos relacionados        
    III.    Estimación de la Amenaza de Lavado de Activos: Metodología        
    IV.    Estimación de la amenaza        
    V.    Presentación de resultados        
    VI.    Conclusiones        
    VII.    Referencias        
Riesgos de corrupción en procedimientos de compras de seguridad en los municipios como fuente de información relevante para las UIPEs en la detección del lavado de dinero (Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas)
Dr. Jesús Rubio Campos
Dr. Samuel Hiram Ramírez Mejía
Dra. Mariana Téllez Yáñez
    I.    Introducción        
    II.    Metodología        
    III.    Marco teórico        
    IV.    Análisis de los resultados        
    V.    Experiencias de las Unidades de Inteligencia Financiera y las compras municipales en materia de seguridad pública        
Estado de Coahuila        
Torreón        
Piedras negras        
Estado de Tamaulipas        
Reynosa        
Estado de Nuevo León        
Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)        
Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE)        
Apodaca        
    VI.    Conclusiones y recomendaciones        
    VII.    Referencias        
Cooperación Bilateral en Materia de Intercambio de Información y Recuperación de Bienes entre México y los Estados Unidos
Dr. Tony Payan
Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya
    I.    Introducción        
Dos grandes temas a tratar        
Complejidad del tema        
    II.    Discusión general        
    III.    Marco legal: Intercambio de información        
    IV.    Marco legal: Recuperación de bienes        
    V.    Autoridades y organismos internacionales: intercambio de información        
    VI.    Autoridades: Recuperación de bienes        
    VII.    Procedimientos: Intercambio de información        
    VIII.    Procedimientos: Recuperación de bienes        
    IX.    Conclusión        
    X.    Referencias        
¿Cómo puede coadyuvar la creación de un Sistema Nacional de Ataque de Activos a controlar el lavado de dinero en México?
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
    I.    Contexto        
    II.    ¿Cómo es y cómo puede ayudar un sistema de ataque de activos de la delincuencia en un modelo federal?        
Lo que la federación puede aportar al sistema        
La aportación de los Estados        
La importancia de los municipios        
    III.    Algunas propuestas para crear un sistema nacional de ataque de activos de la delincuencia (SNAAD)        
    IV.    Referencias        
SEMBLANZAS